ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современный этап развития общества характеризуется существенными изменениями в политической, экономической и социальной сферах, которые повлекли за собой значительный рост преступлений террористического характера. Одновременно расширяется спектр угроз, связанных с международным терроризмом, в том числе с возможным использованием ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Терроризм, принявший беспрецедентный размах в конце XX - начале XXI в. стал одной из острейших среди целого ряда стоящих перед человечеством проблем.
Разработка методики расследования терроризма — одна из актуальных проблем криминалистики в настоящее время. Анализ научной литературы показал, что исследование феномена терроризма ведется давно. Попытки сформулировать понятие терроризма неоднократно предпринимались как отечественными, так и многими зарубежными юристами, политологами и социологами. Как отмечает видный американский специалист в области борьбы с терроризмом Марк Селмер1, в настоящее время существует более 100 определений этого понятия.
В юридической литературе главным образом рассматривались уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с данным видом преступной деятельности2. В криминалистической же литературе исследований, посвященных методике расследования терроризма в целом,
1 США: новый этап борьбы с терроризмом. - Зарубежное военное обозрение.-1997 г., N 12. С. 52
2 Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно - правовое исследование. М., 1998.; Коннов А.И. Взаимосвязь организованной преступности и терроризма.//Организованная преступность -2, М., Криминологическая ассациация,1993; Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., Международные отношения, 1991; Моджорян Л. А. Терроризм: правда и вымысел. М.: Юридическая литература, 1986; Морозов Г.И. Терроризм — преступление против человечества. М., 1997; Романов H.A. Политический экстремизм как угроза безопасности России. Институт социально-политических исследований РАН, Монография, 1997 и др.
4
сравнительно не много. Это объясняется тем, что, во-первых, большая часть научных исследований посвящена преимущественно оперативно-розыскному аспекту раскрытия таких преступлений и имеет, соответственно, ограниченное распространение. Во-вторых, правоприменительная практика начала получать свое распространение относительно недавно. Ранее, преступные деяния, подпадающие под признаки терроризма, квалифицировались по другим сходным статьям уголовного кодекса, что объяснялось трудностями доказывания по уголовным делам, возбужденным по статье терроризм. Как следствие этого, количество раскрытых преступлений и установленных преступников по статье 205 РФ, незначительно.
Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, следует признать, что продолжается увеличение числа преступлений, квалифицируемых по ст. 205 УК РФ. Так, по данным ГИАЦ МВД в 1998 г. совершено 21; 1999 г. - 20; 2000 г. - 135; 2001 г. - 327, 2002 г. - 353, 2003-278, 2004-120, 2005 - 23 преступлений. При этом следует отметить, что лишь в 30% случаев предварительное расследование закончилось судебным разбирательством.
Одной из причин такого положения дел в исследуемой сфере -отсутствие научно обоснованной методики раскрытия и расследования подобных преступлений и, как следствие, недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие эффективных методических рекомендаций объясняет и тот факт, что по многим уголовным делам допускались серьезные ошибки, негативно повлиявшие на качество расследования.
Объективная необходимость научной разработки методики расследования терроризма на первоначальном этапе, общетеоретическое и практическое значение данной проблемы, недостаточное освещение данной проблемы в криминалистике предопределили выбор темы диссертационного исследования.
5
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является изучение правовых, теоретических и практических проблем, возникающих при расследовании терроризма, анализ причин их возникновения, определение основных путей решения и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования, и в первую очередь, первоначального этапа производства отдельных следственных действий по делам рассматриваемой категории.
Цель работы обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Анализ современной практики расследования терроризма, выявление и всестороннее осмысление проблем, возникающих при расследовании.
2. Разработка частной криминалистической методики расследования терроризма на первоначальном этапе.
3. Разработка криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида.
4. Выявление закономерных связей между элементами криминалистической характеристики и определение пути практического их использования.
5. Изучение и анализ особенностей возбуждения уголовного дела и проверки сообщения о терроризме.
6. Выделение типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории.
7. Определение последовательности и особенностей тактики производства следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуации.
8. Изучение и анализ особенностей взаимодействия между различными подразделениями и службами правоохранительных органов при расследовании терроризма.
Объектом исследования является деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию терроризма.
6
Предмет исследования образуют меры по совершенствованию правовой основы организации, тактики и методики выявления, раскрытия и расследования терроризма.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составляет общенаучный диалектический метод познания. Кроме того, используются методы логического, системно-структурного, социологического анализа, а также методы наблюдения, анкетирования, моделирования, сравнительно-правовой, логико-юридический и др.
Теоретическую основу исследования составляют труды: И.И. Артамонова, О.Я. Баева, В.П. Бахина, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Л.В. Винницкого, В.К. Гавло, С.С. Галахова, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, И.М. Лузгина, И.Д. Моторного, В.А. Образцова, В.И. Попова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Б. Соловьева, Л.Я Соя-Серко, А.Г. Филиппов, В.И. Шиканова, В.И., A.A. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др.
Эмпирическая база исследования. Эмпирическая основа исследования сложилась в результате изучения и обобщения опубликованной и неопубликованной следственной и судебной практики, в частности 380 уголовных дел, возбужденных по ст.205 УК РФ (в Центральном федеральном и Южном федеральном округах за период с 1998 по 2005гг.). Кроме того, автором проанализированы 320 актов осмотра (обследования) объектов за 2001-2005 гг. на наличие взрывоопасных предметов, составленных специалистами инженерно-технических подразделений ОМОНа и Минобороны. Также в ходе исследования были опрошены 130 следователей и 365 работников оперативных подразделений МВД и ФСБ в Москве и Московской области.
Полученный эмпирический материал был подвергнут научному анализу, результаты которого легли в основу обоснования ряда
7
теоретических и практических положений, сформулированных в диссертационной работе.
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые на монографическом уровне предпринята попытка комплексного изучения теоретических и практических проблем методики расследования терроризма. Это позволило автору разработать криминалистическую характеристику, исследуемого вида преступлений, определить особенности проверки сообщения об акте терроризма и особенности возбуждения уголовного дела, выделить типичные следственные ситуации и сформулировать типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования, выработать рекомендации по организации расследования, определить последовательность и особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, т.е. диссертант предпринял попытку создать самостоятельную частную криминалистическую методику расследования терроризма.
Некоторые из рассмотренных вопросов носят дискуссионный характер, позицию автора по их решению следует рассматривать как первоначальный этап на пути совершенствования методики расследования терроризма на первоначальном этапе.
Основные положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на защиту выносятся следующие положения:
1. Криминалистическая характеристика терроризма представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых признаках и свойствах этого преступного деяния и закономерных связей между ними. Она включает себя: предмет преступного посягательства, способ совершения и сокрытия преступления, механизм следообразования, обстоятельства совершения преступления, характеристику личности преступника.
8
2. Исходя из всего многообразия предметов, используемых в качестве орудия преступления при совершении терроризма, для удобства их обозначения с точки зрения криминалистики, автор обосновывает введение новых криминалистических терминов «предмет повышенной опасности» и «имитирующий повышенную опасность предмет».
3. Диссертантом выявлены закономерные связи между элементами криминалистической характеристики, оказывающие существенное влияние на методику расследования данного вида преступления на первоначальном этапе, в основу которых положены типичные способы совершения преступления.
4. Особенности тактики проверочных мероприятий сотрудников правоохранительных органов при получении и проверке сообщения об акте терроризма, обусловливается содержанием поступившего сообщения, характеристиками объекта угрозы.
5. Исходя из уголовно-процессуального предмета доказывания и на основе разработанной криминалистической характеристики преступления, соискатель предложил систему обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании уголовных дел данной категории.
6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, характеризуются наличием информации о способе совершения преступления, сохранности или полного разрушения обстановки места происшествия, личности преступника, и определяют основные направления расследования, типичные следственные версии и оптимальные системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Теоретические положения, разработанные диссертантом, могут служить основой для создания типовых программ расследования, в том числе, с использованием компьютерных технологий.
7. Автор раскрывает особенности тактики проведения первоначальных следственных действий и комплекс мероприятий, определяемых спецификой способа совершения преступления, а также
9
иными элементами разработанной криминалистической характеристики исследуемых преступлений.
8. Специфика организации расследования преступлений данной категории во многом обусловлена необходимостью тесного взаимодействия следователя со специалистами, оперативными и иными службами и подразделениями правоохранительных органов.
9. Проведенное исследование дает возможность обоснования предложений по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения и внесению соответствующих предложений законодателю:
• ч.2 ст. 144 УПК РФ дополнить следующим положением: «Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации по требованию прокурора или следователя обязаны предоставить информацию о лице, сообщившем сведения о преступлении, имеющем признаки терроризма, вне зависимости о договоренности неразглашения его имени, на основании судебного решения в связи с находящимся у данных лиц в производстве уголовного дела, квалифицируемого как терроризм.
• ст.41 Закона РФ «О средствах массовой информации» следует дополнить положением: «Редакция обязана назвать лицо, предоставившее сведения о преступлении, имеющем признаки терроризма, вне зависимости о договоренности неразглашения его имени, по требованию суда».
Теоретическая значимость результатов исследования определяется постановкой и попыткой решения комплекса криминалистических и смежных уголовно-процессуальных проблем. Результаты исследования являются научным вкладом в раздел криминалистики, посвященный методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших исследованиях проблем криминалистической методики расследования преступлений и преступлений террористического характера в частности.
10
Практическая значимость. Практическое значение
диссертационного исследования определяется тем, что содержащиеся в нем выводы, рекомендации и предложения, могут применяться в практической деятельности следственных, оперативных и иных подразделений правоохранительных органов. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, а также в учебном процессе средних и высших учебных заведений юридического профиля, а также в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.
Апробация и внедрение результатов научного исследования. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, докладывались в ходе 2 научно-практических конференций: «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел» (Москва, 2003 г.), «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» (Москва, 2003 г.), а также были отражены в опубликованных сборниках материалов научно - практических конференций и тематических журналах.
Материалы диссертационного исследования, его отдельные положения и выводы использованы при подготовке тезисов к лекциям по Программе профессионального обучения в Научно-исследовательском центре Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, были внедрены в практическую деятельность и используются 3 отделом Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской
Структура и объем диссертации. Структура работы определена с учетом целей и задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений.
11
ГЛАВА I
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
§1. Криминалистическая характеристика терроризма
Современный терроризм во всех его формах и проявлениях, по своим масштабам и интенсивности, способам проявления и жестокости представляет в последнее десятилетие одну из самых острых и злободневных проблем современного общества.
На наш взгляд наиболее полно отражено понятие терроризма в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года1: «терроризм - это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создания опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, воздействие на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных и (или) иных интересов, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителей иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой,
Российская газета от 04.08.1998 г.
12
если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений».
Э.Н. Жевлаков говорит, что Федеральный закон определяет террористическую деятельность как включающую в себя:
- организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;
- подстрекательство к террористической акции, насилие над физическими лицами и организациями, уничтожение материального имущества в террористических целях;
- организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), преступной группы для совершения террористической акции, а равно участие в такой акции;
- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
- финансирование заведомо террористической организации или террористической группы либо иное содействие им .
Еще И.И. Карпец определял терроризм, как международную, внутригосударственную организационную и иную деятельность, направленную на создание специальных организаций и групп, для совершения убийств и покушений на убийства, нанесение телесных повреждений, применения насилия и захвата людей в качестве заложников, насильственного лишения человека свободы, с глумлением над личностью, применением пыток, садизма и т.д.; терроризм может сопровождаться разрушением и разграблением зданий, малых помещений и иных объектов 2.
Поэтому нельзя не согласиться с Ю.И. Авдеевым, который определяет терроризм как социально — политическое явление и говорит, что терроризм на протяжении всей истории своего существования
1 Жевлаков Э.Н. Совершенствование законодательства в борьбе с терроризмом. М. 2001. С.40-45.
2 Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979. С.98-99.
13
характеризуется устойчивым комплексом признаков (особенностей), которые отличают его от других видов насилия, обеспечивая в этой системе его определенную видовую самостоятельность. Этими основными признаками терроризма, полного насилия и устрашения, являются: социально *- политическая направленность, нелегитимный характер применения насилия; конспиративный образ действий его субъектов, необходимых для обеспечения успешного формирования и существования самих террористических структур и их участников, а также подготовки и осуществления конкретных террористических акций1. До настоящего времени не выработано общепризнанное понятие терроризма.
Некоторые Российские ученые трактуют его так:
- терроризм - расчетливое использование угрозы применения насилия с целью достижения политических, экономических, идеологических и иногда религиозных целей;
- терроризм — это силовой акт или действие для оказания влияния на политический строй страны с тем, чтобы политические круги государства изменили свой подход к политической деятельности2.
Примером достаточно удачного общего определения терроризма в законах зарубежных стран может служить формула, используемая в новом британском законе о борьбе с терроризмом от 19 февраля 2001 года, который содержит его социально - политическую характеристику. Закон определяет, что терроризм - это предпринимаемые по политическим, религиозным и идеологическим мотивам действия или угрозу действий, которые связаны с насилием против личности и опасностью для жизни личности, риском для здоровья или безопасности
1 См. Авдеев Ю.И. Проблемы борьбы с терроризмом // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №1 (160), М., 2001. С.61-65.
2 Бурданова B.C., Владимиров В.Ю., Бородин В.Н. Криминалистическое обеспечение операций по борьбе с терроризмом // Вестник Санкт-Петербургского Ун-та МВД России №1 (5), 2000. С.74.
14
населения, ущербом имуществу, вмешательством в работу электронных систем или ее нарушением, и преследуют цели воздействия на правительство и устрашения населения1.
На основе анализа террористической деятельности в различных странах мира и России можно выделить группу признаков, которыми он в той или иной мере характеризуется, а именно:
1. Терроризм используется как форма борьбы за власть.
2. Распространение получают не только националистические группировки террористов, но и группировки идеологической направленности.
3. Современные террористы лучше организованы, технически оснащены и более профессиональны, чем это было примерно десять лет назад.
4. Возрастает использование террористами современной тактики.
5. Терроризм представляет большую угрозу безопасности гражданским правам, стабильности государственной системы, экономике и самой демократии.
6. Правительства стран и мировая общественность своевременно не оценили угрозы терроризма, не разработали целостной стратегии борьбы с этим явлением, особенно его предупреждения.
7. По мнению экспертов, терроризм будет представлять еще большую угрозу в последние два десятилетия2.
Кроме того, к общим чертам терроризма можно отнести:
- открытость, демонстративность, ультиматийность действий и требований;
1 См. Авдеев Ю.И. Проблемы борьбы с терроризмом // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №1 (160), М., 2001. С.61-65.
2 Бурданова B.C., Владимиров В.Ю., Бородин В.Н. Криминалистическое обеспечение операций по борьбе с терроризмом // Вестник Санкт-Петербургского Ун-та МВД России №1 (5), 2000. С.75.
15
- причинение физического вреда (уничтожение людей, причинение вреда их здоровью) или применение психического насилия в отношении неопределенного круга лиц, в том числе случайных, невинных жертв;
- причинение материального вреда объектам не как самоцель (чтобы вывести их из строя, как при диверсии), а как средство воздействия на людей (население) или на власти (государство) в тех же целях1.
Выделение общих черт и частных признаков террористической деятельности позволяет рассмотреть данное явление как преступление. В связи с чем, возникает необходимость разработки криминалистической характеристики такого преступления как терроризм.
Однако на сегодняшний день дискуссионным остается вопрос о существовании самой криминалистической характеристики конкретного преступления и ее элементах.
Так, P.C. Белкин предложил отказаться от дальнейшей разработки криминалистической характеристики преступления, поскольку, по его мнению, криминалистическая характеристика преступления, не оправдала возлагавшихся на нее надежд ученых и практиков, «превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»2. С такой позицией категорически не согласны многие ученые, в том числе Баев О.Я.3, Гавло В.К.4,
1 Овчинникова Г.В. Уголовно-правовая характеристика терроризма // Расследование терроризма: учебное пособие под общей ред. O.U. Коршуновой. Спб., 2001. С. 15.
2 Белкин Р.С.Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. С.223.
3 Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступления) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (3). М., 2002. С. 19-23.
Гавло В.К. Типовая криминалистическая характеристика преступлений: изжила ли она себя себя? // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.). Сборник материалов. Ростов - на Дону, 2002. С.71-75.
16
1 *)
Каневский Л.Л. , Шиканов В.И. и др., приведя целый ряд весомых аргументов в поддержку и обоснование необходимости существования и дальнейшей разработки криминалистической характеристики конкретного преступления. Не углубляясь в приведенные аргументы, мы поддерживаем мнения вышеперечисленных ученных и считаем, что на современном этапе развития криминалистики как науки криминалистическая характеристика должна существовать и являться основным элементом характеристики преступления в криминалистическом аспекте.
Остаются дискуссионными также вопросы о структуре (элементах) криминалистической характеристики преступления. Одни авторы расширяют криминалистическую характеристику и вводят в ее структуру такой элемент как типичная исходная информация3. Однако, по нашему мнению, типичная исходная информация не может быть элементом криминалистической характеристики, поскольку является составной частью содержания типичной следственной ситуации. Другие ученые наоборот, существенно сужают данное понятие до круга обстоятельств, подлежащих установлению4.
Криминалистическая характеристика преступления - вероятностная модель события и все ее элементы напрямую зависят друг от друга и служат основанием для выдвижения следственных версий.
1 Каневский Л.Л. Об одной затянувшейся среди криминалистов дискуссии
//Российская правовая система: становление, проблемы, пути
совершенствования: Материалы Республиканской научной конференции /
Под ред. В.К. Гавло, В.Я. Музюкова, В.В. Невинского,. Барнаул, 2001. С.323-
326.
2Шиканов В.И. Видовые криминалистические характеристики преступлений:
концепция, достоинства, перспективы. //Российская правовая система:
становление, проблемы, пути совершенствования: Материалы
Республиканской научной конференции / Под ред. В.К. Гавло, В.Я.
Музюкова, В.В. Невинского. Барнаул, 2001. С.49-52.
3Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики
расследования преступлений. Курс лекций. Вып. 1-4 СПб., 1993. С.25-26;
Аверянова Т.В., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник
для вузов / Под ред. P.C. Белкина. Изд-во НОРМА, М., 2001. С.688.
4 Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных
видов и групп преступлений // Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Г.
Филиппова. М., Юриспруденция, 2000.С. 242-243.
17
Не углубляясь в анализ позиций ученных о структуре криминалистической характеристики, поскольку это не входит в предмет нашего исследования, с нашей точки зрения наиболее обоснованным является понятие и структура криминалистической характеристики, предложенные А.Г. Филипповым. По его мнению, криминалистическую характеристику следует определять как «систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов и средств» и выделяет пять основных ее элементов: 1) непосредственный предмет преступного посягательства; 2) способ совершения и сокрытия преступления; 3) обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и др.); 4) механизм следообразования; 5) личность преступника и потерпевшего1.
Несомненно, знание всей совокупности компонентов криминалистической характеристики терроризма, взаимосвязанных между собой, как отмечает И.И. Артамонов, позволяет по отрывочным сведениям, отдельным компонентам построить более или менее полную модель возможного преступления, в наилучшем случае, высказать обоснованные предположения о наличии неизвестных компонентов, то есть предугадать всю совокупность подготовки, совершения и сокрытия данного преступления, а также характеристику личности виновных2.
Раскрывая криминалистическую характеристику терроризма, нужно отметить, что объектом преступного посягательства является: общественная безопасность (террористы стремятся нанести ущерб безопасности общества и государства, террористические акции посягают
1 Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений // Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Г. Филиппова. М., Юриспруденция, 2000.С. 242-243.
2 Артамонов И.И. Структура криминалистической характеристики особо опасных государственных преступлений // Труды высшей школы, М., 1985. С.36.

Получить работу