Введение
В настоящее время преступность приобрела черты опасного социального феномена. Переплетение целого спектра социально-экономических факторов продуцирует различные, на первый взгляд не связанные между собой, криминальные явления. Весьма наглядным становится некий симбиоз (органическая взаимосвязь и взаимозависимость) между преступлениями с непохожей правовой природой. Следствием отмеченного не редко возникает си-нергетический эффект, проявляющийся в форме взаимного усиления тех или иных парных криминальных проявлений. Например, это касается терроризма и незаконного оборота наркотических средств. Первое подпитывается за счет второго.
Такая взаимозависимость криминальных проявлений обуславливает социальный заказ на проведение необходимых научных изысканий, способных не только детально проработать, но и внедрить в практику борьбы с преступностью специального арсенала организационно-правовых мер, учитывающих, в том числе, тенденции отмеченного выше криминального симбиоза.
Указанное направление научных и прикладных исследований, помимо традиционной цели, например, по защите здоровья населения и общественной нравственности, преследует также иные цели, во-первых, перекрыть основные каналы финансирования террористической деятельности, а, во-вторых, — не допустить широкое использование идеологами терроризма наркотических и психотропных веществ с целью патологического изменения психики лиц, отобранных для осуществления актов терроризма.
Соответственно, актуальность данного направления исследований вызвана негативными тенденциями, многократно усилившимися в 90-е годы. Указанное, например, касается глубинных кризисных явлений в экономике и внутриполитической жизни России; массовой безработицы; обнищания и маргинализации широких слоев населения страны; высокого уровня
4
правового нигилизма и негативных изменений доминирующей в обществе идеологии и пр. Все отмеченное создает благоприятные условия для стремительного расширения наркорынков, в организации которых далеко не последнюю роль играют международные террористические формирования.
Согласно оценкам экспертов ООН, уже к середине 90-х годов оборот мирового наркорынка составил примерно 400 млрд. долларов в год. Через десять лет мировой оборот наркотических средств уже оценивался в 900 млрд. долларов, что превышает бюджеты многих государств. К настоящему времени масштабы наркооборота выросли еще. Доля России здесь составляет около 0,8 %, что составляет в стоимостном выражении около 700 млн. дол. США1.
Несмотря на относительную стабильность регистрируемого в последние в стране общего уровня преступности, масштабы незаконного оборота наркотических средств продолжают стремительно расти. Отмеченное оказывает весьма пагубЕюе воздействие не только на нравственный климат в обществе, но и на экономику, политику и правопорядок в стране в целом. Например, если в 1999 г. в общей структуре преступности преступления, отражающие незаконный оборот наркотических средств составлял 7,3%, то уже в 2005 г. - 8,1% (или в абсолютных цифрах 175241 преступлений)2. Здесь же следует обратить внимание на то, что существенное значение приобретает такое качество современной наркопреступности, как ее системная организация. Иллюстрацией сказанному является регистрируемое официальной статистикой число организованных групп, попавших в поле зрения правоохранительных органов. Например, если в 1999 г. в сфере наркобизнеса не было выявлено ни одной организованной группы (преступного сообщества), то уже в 2005 г. пресечена деятельность более чем сотни таких сообществ. Всего в истекшем году было зарегистрировано 5178 соответствующих преступлений,
Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект. 2003. М,, 2003.С. 35. 2Данные ГИАЦ МВД России за 2005 г.
совершенных в составе организованных групп.
Как следствие отмеченной негативной тенденции, увеличивается число лиц, допускаЕОщих немедицинское потребление наркотических средств. Согласно экспертным оценкам к началу 2006 г. их число превысило 5 млн. человек. В настоящее время сохраняется тенденция увеличения числа таких лиц. Вместе с тем, согласно данным официальной статистики лиц, стоящих на наркологическом учете, в настоящее время едва превышает 519 тыс. человек. Быстрое распространение наркомании среди молодежи стало непосредственно угрожать национальной безопасности. Перерастание наркооборота в глобальное международное явление, «прозрачность» государственной границы Российской Федерации, вовлечение в систему наркобизнеса все большего числа россиян, прежде всего молодежи, - все это делает актуальным комплексное криминологическое исследование, в том числе, мало изученных тенденций сращивания наркосиндикатов и бандформирований террористической направленности.
Незаконный оборот наркотических средств и зависимый от него (опосредовано) рост террористических актов составляет сегодня одну из самых серьезных для России криминологических проблем. Начало XXI в. отмечено качественными и количественными изменениями параметров указанного опасного тандема. Налицо формирование мощных террористических групп, стремящихся к интеграции, в том числе, на ниве незаконного оборота наркотических средств.
Новая ситуация, складывающаяся в области предупреждения указанного опасного криминального тандема, сегодня нуждается в системном осмыслении. Особенно актуальна эта задача для России, которая по целому ряду причин менее подготовлена к непримиримой борьбе с терроризмом и наркотизацией населения, чем отдельные страны Запада (менталитет населения, противоречия в межнациональных отношениях, отсутствие правовой культуры, маргинализация и обнищание населения и т.д.).
6
Отмеченная ситуация весьма красноречиво свидетельствует не только о необходимости детального анализа ряда проблем борьбы с указанными проявлениями, но и о необходимости (после соответствующего изучения) внесения целого ряда предложений об изменениях и дополнениях в сложившуюся практику борьбы с преступностью. Названные обстоятельства главным образом и обусловили актуальность данного исследования.
Степень разработанности темы. Научная разработка проблемы борьбы нелегальным оборотом наркотических средств и терроризмом традиционно находится в центре внимания отечественных исследователей (Р.А. Адельханян, А.И. Алексеев, Д.И. Аминов, Ю.М. Антонян, ММ. Бабаев, СВ. Бородин, А.А. Габиани, P.M. Готлиб, А.Я. Гришко, Ю.К. Лукьянов, Г.М. Меретуков, Г.М. Миньковский, А.Н. Мусаев, Р.Э. Оганян, Н.И. Ожиганов, В.И. Омигов, Э.Ф. Побегайло, П.Г. Пономарев, В.П. Ревин, Б.П. Зелинский, А.А. Энгельгардт и др.). При этом только в последние годы защищено около десяти кандидатских диссертаций, посвященных уголовно-правовым и криминологическим проблемам борьбы с преступным оборотом наркотических средств (В.В. Князев, О.В. Мальцева, А.Э. Мецаева, К.М. Осмоналиев, С.Л. Панов и др.)-'
Наиболее заметный вклад в обоснование и теоретическую разработку проблемы борьбы с организованной преступностью, в том числе и в интересующем автора аспекте, внесли российские ученые-криминологи. Среди них можно выделить таких авторов, как Г.А. Аванесов, IO.M. Антонян, Р.И. Ветров, А.Н. Волобуев, СП. Глинкина, А.И. Гуров, А.И. Долгова, И.И. Карпец, Ю.Г. Козлов, В.В. Лунеев, Г.М. Меретуков, Е.А. Мохов, В.А. Номоконов, В.В. Панкратов, В.Д. Пахомов, Л.П. Рассказов, А.Л. Репецкая, П.С Яни и др.
Общетеоретической и методологической основой для разработки темы послужили работы таких ученых как Н.А. Беляев, Ф.Г. Бурчак, П.И. Гришаев, А.С Зелинский, В.П. Казимирчук, И.И. Карпец, Г.А. Кригер, М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, СВ. Поздиышев, Д.В. Ривман, Н.Г. Угрехелидзе,
7
Д.А. Шестаков и др. Их работы внесли существенный вклад в научное осмысление правовой природы преступной деятельности организованных групп и сообществ, в том числе и применительно к исследуемой автором проблеме. Указанные исследования имеют большую научную и познавательную ценность.
Вместе с тем, криминологическое исследование отмеченной проблемы обусловлено сложностью и разноплановостью причинного комплекса, порождающего незаконный оборот наркотических средств, инициируемый идеологами терроризма. Анализ указанной проблемы требует системного подхода с привлечением специалистов различных научных направлений. Существенное значение приобретает также анализ различных точек зрения на данный предмет исследования.
Объектом диссертационного исследования явились сложившиеся в современной России общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок оборота наркотических средств
криминологическими мерами.
Предмет исследования составляют отдельные стороны названного объекта, подлежащие изучению. К ним были отнесены предупредительные и организационные меры, способные продуктивно противостоять незаконному обороту наркотических средств, организуемому террористическими формированиями с целью извлечения финансовых средств для осуществления собственной социально опасной деятельности.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является комплексное изучение потенциала криминологических мер борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, инициируемым террористическими группами, а также разработка предложений по совершенствованию соответствующих мер воздействия на указанный сегмент социальных отношений.
Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующих задач;
- анализ современной криминогенной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств;
- выявление криминогенных факторов, способствующих воспроизводству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- анализ действующего законодательства в части его соответствия существующим реалиям (включая криминальную ситуацию, отражающую незаконный оборот наркотических средств);
- анализ ряда составов преступлений, имеющих отношение к анализируемой проблеме, как с точки зрения их конструктивных особенностей, так и содержания;
- установление основных причин низкой эффективности криминологических мер борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а также внесение предложений по ее повышению.
Методология, нормативная и эмпирическая база исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический подход, позволяющий рассмотреть преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств в развитии как состояние и структуру соответствующих видов преступной деятельности. Помимо этого, избранный подход позволил определить наиболее перспективные стратегии профилактики наркобизнеса, осуществление которых в ряде стран имело достаточно высокий эффект. Общеметодологические принципы, составляющие основу криминологии, и связанной с ней наук уголовного права, социологии преступности, криминальной психологии, социологии девиантного поведения и др. - ориентируют исследование на понимание преступности и конкретного преступления в сфере незаконного наркооборота как социально обусловленных явлений, имеющих при этом сложную, многогранную природу. Диссертация опирается на теоретические достижения в области криминологии, уголовного права, социологии, отраженные в трудах ведущих отечественных ученых.
Нормативную базу исследования составили нормативно-правовые акты
9
в области уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, регулирующие вопросы профилактики и борьбы с преступлениями в сфере наркооборота, материалы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств, а также материалы опубликованной судебно-следственной практики
Эмпирическую базу исследования составили статистические базы данных МВД России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств, а также международных организаций, занимающихся проблемами борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. В их числе - ООН, ее региональные представительства, Управление по контролю за наркотическими средствами и предупреждению преступлений (ODCCP), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Интерпол.
Научная новизна. Диссертация представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое исследование теоретико-методологических и прикладных аспектов преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств. В работе предпринята одна из первых в современной отечественной криминологии попыток систематического исследования влияния наиболее важных тенденций в России в формировании мировых наркорынков и развитии транснациональных наркосиндикатов со стороны преступных формирований террористической направленности.
С учетом поставленных задач проанализированы проблемы противодействия преступной деятельности террористических групп, организующих наркобизнес с целью получения от соответствующей деятельности финансовых средств. Современные тенденции в развитии преступности в сфере наркооборота впервые рассматриваются в системном единстве трех уровней: международного, государственного, регионального. Последний анализируется на материале Южного федерального округа, наркоситуация и террористическая угроза во многом является определяющей
10
для государства в целом.
Впервые в рамках криминологического и уголовно-правового исследования анализируется правовая база предупредительной деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств.
На основе анализа и систематизации нового эмпирического материала, относящегося к различным видам деятельности международных криминальных структур террористической направленности, обеспечивающей воспроизводство и расширение наркорынков в странах Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, США и России (включая региональные аспекты), а также на основе комплексного изучения уголовно-правового законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в странах Запада, вносятся предложения по совершенствованию соответствующей системы предупреждения преступлений. Основные положения, выносимые на защиту:
1. В настоящее время незаконный оборот наркотических средств выпадает за рамки обычного представления о наносимом обществу ущербе. Здесь вред имеет широкий радиус поражения. В частности, нельзя не указать на использование от указанной преступной деятельности финансовых средств для продуцирования террористической деятельности.
2. Результаты анализа правоприменительной практики позволяют заключить, что наряду с уголовно-правовыми мерами воздействия не менее эффективными могут быть меры предупредительного характера. К их числу относятся: во-первых, традиционно предлагаемые отечественной криминологией, то есть через воздействие на личность потенциального субъекта преступлений; во-вторых, через внедрение современных технологий осуществления безналичных расчетов.
3. Чем шире будут внедрены эффективные средства социального контроля за оборотом наркотических средств, тем меньше будет задействован административный ресурс государства, и, таким образом, в большей степени
11 будут применимы весьма широкие возможности арсенала предупреждения.
4. Весь арсенал предупредительных средств, направленных против незаконного оборота наркотических средств, должен предусматривать как общие для большинства преступлений меры, так и меры специального характера. Эти меры можно сгруппировать по трем основаниям: А. Меры, направленные на формирование правосознания населения, крайне нетерпимое к потреблению наркотических средств. Б. Организационно-правовые меры, позволяющие значительно усложнить реализацию умысла субъектов соответствующих преступлений.
5. Особое внимание в борьбе с рассматриваемым социально опасным симбиозом следует уделить каналам финансирования. В их числе три основных канала: а) канал, по которому передаются бандформированиям наличные деньги; б) канал безналичных денежных средств (чисто банковский); в) капал смешанный (банковский + небанковский).
6. Для успешной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и финансированием из соответствующих источников террористической деятельности, необходимо вернуться к такой форме наказания как конфискация.
7.Ст. 2051 УК РФ (Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению) сугубо проблеме противодействия финансированию терроризма. В нынешнем виде ее конструкция, по сути, дублирует нормы Общей части УК РФ, регламентирующие вопросы ответственности за преступление, совершенное в соучастии (Глава 7 УК РФ Соучастие в преступлении). Проект данной уголовно-правовой нормы может быть представлен следующим образом.
Ст. 2051УКРФ. Финансирование терроризма
Умышленное направление полностью или частично, непосредственно или косвенно денежных средств или другого имущества на совершение актов терроризма либо умышленный сбор денежных средств или другого имущества с этой целью, -
наказывается....
12
Теоретическая значимость исследования. Актуальность темы исследования определила необходимость выработки собственной авторской позиции по целому ряду проблем борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и финансированием из указанных источников террористической деятельности бандформирований, с учетом формирования соответствующих теоретических предпосылок исследования на междисциплинарном уровне. Это выразилось, в частности, в попытке разработки криминологической концепции эволюции сложившейся системы преступного наркооборота в современном мире, на международном и региональном уровнях, раскрытия ее сущностных сторон, исследования причин усиления наркотизации в России за последние десять-пятнадцать лет. Общетеоретическое значение диссертации заключается в том, что ее выводы и предложения дополняют теоретическую базу современной криминологической концепции предупреждения преступности, приобретающей тенденции социально опасного тандема (незаконного оборота наркотических средств и терроризма).
Практическое значение результатов настоящего исследования состоит в том, что полученные данные могут быть использованы при преподавании курсов уголовного права и криминологии в разделах, касающихся незаконного оборота наркотических средств и терроризма; выявляется специфика детерминации и причинности связанной с этими опасными криминальными явлениями. При подготовке и совершенствовании нормативно-правовой базы, касающейся проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и терроризмом, а так же для совершенствования деятельности ряда подразделений правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации положения, выводы, предложения и рекомендации получили апробацию в правоприменительной практике, а также при участии автора:
13
- в научно-практической конференции «Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов», организованной Академией экономической безопасности МВД России. (Москва, 2003 г);
- в научно-практической конференции, посвященной проблемам борьбы с организованной преступностью, организованной Кубанским институтом законодательства и правоведения. (Краснодар, 2003 г.);
- в научно-практической конференции «Основные уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями экономической направленности», организованной Академией экономической безопасности МВД России. (Москва, 2004 г.);
Предложения и теоретические выводы, полученные в результате диссертационного исследования, нашли отражение в четырех публикациях, общим объемом 2,3 п.л.
Результаты диссертационного исследоваЕШЯ используются в учебном процессе Института Управления и образовательных технологий в преподавании курса «Уголовное право, а также в практической деятельности ГУВД г. Краснодарского Края.
14
Глава 1. ГЕНЕЗИС НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИНИЦИИРУМЫЙ ТЕРРОРИСТИЧЕКИМИ ГРУППАМИ
1.1. Основные тенденции и механизм незаконного оборота наркотических средств, инициируемого террористическими группами в странах Запада
Важным правовым средством борьбы с террористической деятельностью является привлечение к уголовной ответственности по ст. 205 \ 208-210 УК РФ лиц, осуществляющих финансовое обеспечение бандформирований. При этом Постановление № 1 Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.97 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» прямо относит к участию в устойчивой вооруженЕюй группе (банде), в том числе лиц занятых обеспечением организованной группы оружием, средствами безопасности, и, наконец, созданием материальной базы.
При этом, доказать факт направления части средств, полученных в результате совершения определенных преступлений именно на финансирование незаконных вооруженных формирований либо на подготовку конкретных террористических акций или других преступлений, как правило, не удается.
Одной из важнейших проблем в сфере борьбы с терроризмом, является совершенствование механизма, связанного с перекрытием финансовых потоков, направляемых на поддержку террористов. Террористические группы зачастую нуждаются в деньгах, не только для непосредственного осуществления террористических актов, но и для привлечения новых сторонников, обеспечения поддержки на местах и за границей.
В настоящих условиях задача борьбы с терроризмом, как признано сейчас во всем мире, не сводится исключительно к выявлению и пресечению отдельных террористических преступлений, а стоит гораздо шире - пресечь саму террористическую деятельность, важную роль в существовании которой играет ее финансовая основа, дающая возможность терроризму продолжать вести непримиримую борьбу со всем миром и наращивать силу.
15
Учитывая важность проблемы, потребовалось развитие новых форм правового сотрудничества. Результатом поиска таких форм стало создание Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (от России Конвенция была подписана постоянным представителем Российской Федерации при ООН С. Лавровым 10 января 2000 г,; в настоящее время готовится ее ратификация). Согласно ст. 8 Конвенции каждое государство принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений, входящих в сферу действия Конвенции, а также средства, полученные в результате таких преступлений, для целей возможной конфискации.
Непосредственная работа по выработке единых подходов и стандартов в вопросах пресечения финансовых потоков, питающих терроризм, началась еще в середине 90-х годов прошлого века. У ее истоков стоял ряд международных организаций, таких, как «восьмерка», Евросоюз и Организация американских государств (ОАГ).
Еще итоговым документом совещания министров «восьмерки» по борьбе с терроризмом (Париж, 30 июля 1996 г.) государствам было рекомендовано принять меры по борьбе с финансированием террористической деятельности, включающие предотвращение и пресечение с использованием внутригосударственных средств финансирования террористов и террористических организаций, как прямого, так и косвенного, через организации, которые имеют благотворительные, социальные и культурные цели или заявляют о таких целях, или те, которые при этом вовлечены в незаконную деятельность, такую, как незаконный оборот оружия, оборот наркотиков или вымогательство.
Эти внутригосударственные средства могут включать, когда это предусмотрено, мониторинг и контроль за денежными переводами и процедурой раскрытия банковской тайны; интенсификацию обмена информацией в от-
16
ношении международного движения финансовых средств, направляемых из одной страны или получаемых в другой стране и предназначенных для лиц, организаций или групп, подозреваемых в том, что они осуществляют или поддерживают террористические операции; принятие мер регулирующего характера, когда это целесообразно, для предотвращения переводов денежных средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначены террористическим организациям, не препятствуя при этом законной свободе движения капитала.
Международное сообщество признало угрозу со стороны финансирования терроризма и предприняло шаги для противодействия этому. Европейский союз спонсировал конференцию по этой теме в Люксембурге (1997 год) и семинар в Вене (1998 год). В 1999 году ОАГ провела в Аргентине вторую Межамериканскую конференцию по терроризму. Выводы этой конференции приведены в Декларации, принятой в Мар-дель-Ппата и позже утверждены ОАГ. Среди выработанных предложений по противодействию терроризму содержались и рекомендации государствам ОАГ, направленные на сдерживание финансирования терроризма.
Лондонской конференцией по терроризму (7-8 декабря 1998 г.) сформулированы принципы государств «группы восьми», включающие намерение «сотрудничать еще теснее при расследовании, сборе разведывательной информации, обмене информацией, отслеживании средств, используемых в террористических целях», а также план действий, предусматривающий следующие шаги:
- обеспечение того, чтобы все органы, участвующие в борьбе с финансированием терроризма, сотрудничали и обменивались информацией друг с другом;
- создание в соответствии с национальным законодательством списка органов надзора за благотворительностью в справочниках «восьмерки» и Европейского союза по антитеррористическим органам, поощрение сотрудничества между ними;
17
- интенсификация практического сотрудничества в расследованиях, сборе разведывательной информации, обмене информацией, отслеживании средств, используемых для поддержки терроризма;
- интенсификация обмена информацией и оперативного сотрудничества с целью лишения террористов других способов поддержки и принятие, в соответствии с национальным законодательством, мер по воспрепятствованию деятельности террористов в таких областях, как вербовка и обучение, переезды, коммуникации, покупка оружия и взрывчатых веществ, планирование и подготовка террористических актов, рассматривая при необходимости вопрос об усилении законодательства в соответствующих сферах.
Принимая во внимание ту роль, которую играет в развитии современного терроризма финансирование его из негосударственных источников, особое значение сегодня приобретает выработка (в рамках реализации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма) практических мер по созданию эффективной системы контроля за финансовыми потоками как на международном, так и на внутригосударственном уровнях,
О приоритетности данного направления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом свидетельствует резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности ООН 28 сентября 2001г., которая среди основных мер противодействия терроризму обозначила согласованные действия по пресечению его финансовых потоков (на реализацию ее положений направлен Указ Президента РФ от 10 января 2002 г. № 6).
Ключевое значение в выявлении и пресечении финансовых операций, осуществляемых в поддержку бандформирований террористической направленности, имеет четкое определение механизма и параметров незаконного оборота наркотических средств, инициируемого указанными криминальными формированиями.
Конкретные инициативы по общим рекомендациям в данном вопросе, несомненно, должны обсуждаться с участием не только представителей ведомств по борьбе с терроризмом и антинаркотических структур, но и финан-

Получить работу